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新反洗錢法知識考試

歡迎參加本次新反洗錢法知識考試，旨在考察您對新反洗錢法相關(guān)知識的掌握情況。請認(rèn)真作答以下題目，考試題目均為必答題。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號：
一、單選題（每題5分，共10題）
2. 根據(jù)新反洗錢法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，其責(zé)任主體是（）？
3. 新反洗錢法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、（）、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。
4. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定期限保存客戶身份資料和交易記錄，保存期限自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少（）？
5. 根據(jù)新反洗錢法，客戶身份識別制度不適用于（）？
6. 新反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時向（）報告？
7. 以下哪項不是新反洗錢法規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)（）？
8. 新反洗錢法規(guī)定，對不能排除洗錢嫌疑，同時資金可能轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)的期限不得超過（）？
9. 金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，由中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款？
10. 新反洗錢法中所稱的“金融機(jī)構(gòu)”不包括（）？
11. 根據(jù)新反洗錢法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對反洗錢崗位人員進(jìn)行與其職責(zé)相適應(yīng)的反洗錢培訓(xùn)，培訓(xùn)的頻率要求是（）？
二、多選題（每題5分，共10題）
12. 根據(jù)新反洗錢法，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，了解（）？
13. 新反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列哪些大額交易（）？
14. 新反洗錢法所稱客戶身份資料包括（）？
15. 根據(jù)新反洗錢法，金融機(jī)構(gòu)有下列哪些情形之一的，由中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分（）？
16. 新反洗錢法規(guī)定，反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列哪些行為之一的，依法給予行政處分（）？
17. 金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)客戶有下列哪些情形之一的，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告（）？
18. 根據(jù)新反洗錢法，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取下列哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查（）？
19. 新反洗錢法規(guī)定，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報？
20. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作，培訓(xùn)和宣傳的對象包括（）？
21. 根據(jù)新反洗錢法，對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用（）的規(guī)定？
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