2025年12月大個金反洗錢考試

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1. 您的姓名：

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3. 1、高風險客戶的重新評定期限不超過（）?！締芜x題】

A、三個月B、半年C、一年D、二年

4. 2、對于存量客戶的風險等級評定，初審應在（）個工作日內(nèi)完成?！締芜x題】

A、5B、10C、15D、20

5. 3、目前，我行客戶洗錢風險等級分為（）?！締芜x題】

A、高風險、中風險、低風險B、高風險、中高風險、中風險、中低風險、低風險C、禁入類、高風險、中風險、中低風險、低風險D、高風險、中高風險、中風險、低風險

6. 4、（）等級客戶的重新評定期限不超過一年?！締芜x題】

A、中低風險B、中風險C、中高風險D、高風險

7. 5、對于哪些（）異常開戶情形，應根據(jù)客戶及其申請業(yè)務的風險狀況，嚴格審查，可采取延長開戶審查期限、加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時應拒絕開戶。

A、不配合客戶身份識別B、有組織同時或者分批開立賬戶C、開立業(yè)務與客戶身份不相符D、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動

8. 6、客戶存在以下哪些情形，風險程度相對較高。（）

A、頻繁為他人代辦業(yè)務B、由他人代辦的業(yè)務多次涉及可疑交易報告C、客戶預留的聯(lián)系方式被多個客戶同時使D、客戶的賬戶是由經(jīng)常代理他人開戶人員或經(jīng)常代理他人轉(zhuǎn)賬人員代為開立

9. 7、高風險客戶沒有發(fā)生實質(zhì)性風險變化至少維持2年高風險等級。（）【判斷題】

A、正確B、錯誤

10. 8、中高風險沒有發(fā)生實質(zhì)性風險變化維持1年中高風險等級。（）【判斷題】

A、正確B、錯誤

11. 9、客戶涉及刑事凍結(jié)，半年后自動解凍結(jié)，無其它高風險因素的情況下，可下調(diào)客戶風險等級。（）【判斷題】

A、正確B、錯誤

12. 10、客戶涉及不允許盡調(diào)的司法查詢，在無其它風險因素的情況下，強化盡職調(diào)查結(jié)論可以勾選“正?！薄＃ǎ九袛囝}】

A、正確B、錯誤

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