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中國人壽壽險反洗錢知識考試

歡迎參加本次中國人壽壽險反洗錢知識考試，本考試旨在考察您對反洗錢相關知識的掌握情況。請認真閱讀題目并作答。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號：
一、單選題（每題10分，共50分）
2. 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)應當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
3. 在為客戶辦理人壽保險業(yè)務時，若客戶為自然人，金融機構(gòu)在進行客戶身份識別時，不需要留存的客戶身份資料是（）。
4. 中國人壽壽險業(yè)務中，以下哪種交易情形最有可能被識別為可疑交易（）。
5. 金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
6. 在反洗錢工作中，“風險為本”原則是指（）。
二、多選題（每題10分，共30分）
7. 中國人壽在開展壽險業(yè)務時，客戶身份識別的基本要求包括（）。
8. 以下屬于人壽保險業(yè)務中大額交易報告標準的有（）。
9. 中國人壽員工在反洗錢工作中應履行的義務有（）。
三、判斷題（每題10分，共20分）
10. 對于風險等級較高的客戶，中國人壽可以采取簡化的客戶身份識別措施。
11. 人壽保險合同的受益人變更不屬于反洗錢工作中需要關注的交易環(huán)節(jié)。
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