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個(gè)人外匯業(yè)務(wù)知識(shí)考試

歡迎參加本次個(gè)人外匯業(yè)務(wù)知識(shí)考試，請(qǐng)認(rèn)真作答以下題目。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號(hào)：
2. 持中華人民共和國護(hù)照及境外永久居留證的個(gè)人按（ ）進(jìn)行管理，錄入信息時(shí)須在“補(bǔ)充證件號(hào)碼”欄中輸入永久居留證號(hào)碼。
3. 根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（ ）個(gè)月。
4. 個(gè)人不占用年度便利化額度的外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值（ ）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件、有交易額的相關(guān)材料在銀行辦理。
5. 個(gè)人出境赴外匯管制嚴(yán)格的國家（地區(qū)），確有需要攜帶超過等值（ ）美元外幣現(xiàn)鈔出境的，需向存款或購匯銀行所在地外匯局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
6. 以下捐贈(zèng)主體接受境外盈利性機(jī)構(gòu)的捐贈(zèng)時(shí)，無需按資本項(xiàng)目規(guī)定開立外匯賬戶的是
7. 便利化額度內(nèi)，不可以憑有效身份證件在銀行直接辦理的是：
8. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)中，關(guān)于市場采購貿(mào)易以下說法錯(cuò)誤的是：
9. 個(gè)人開立個(gè)人銀行賬戶必須落實(shí)（ ）管理原則。
10. 境內(nèi)個(gè)人持外幣現(xiàn)鈔用于經(jīng)常項(xiàng)目支出，當(dāng)日累計(jì)等值（ ）萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
11. 境外個(gè)人結(jié)匯時(shí)，結(jié)匯資金屬性不能為：
12. 以下關(guān)于個(gè)人年度結(jié)售匯額度，說法錯(cuò)誤的是：
13. 以下有關(guān)退匯的描述,以下操作不符合規(guī)定的是：
14. 境外個(gè)人購買境內(nèi)商品房結(jié)匯時(shí)，在錄入“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”時(shí)，應(yīng)選擇結(jié)匯資金屬性（ ）。
15. 境外個(gè)人辦理個(gè)人結(jié)匯業(yè)務(wù)，經(jīng)辦員在錄入“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”時(shí)，以下結(jié)匯資金屬性不可以選擇的是（ ）。
16. 錄入“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”時(shí)，港澳居民證件號(hào)碼應(yīng)錄入“港澳往來大陸通行證”中含首位字母在內(nèi)的( ）位證件號(hào)碼。
17. 錄入“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)”時(shí)，臺(tái)灣居民證件號(hào)碼應(yīng)錄入“臺(tái)灣往來大陸通行證”中（ ）位號(hào)碼。
18. 下列說法正確的是:
19. 根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源不包括（ ）。
20. 個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是（ ）。
21. 境內(nèi)銀行可為香港、澳門居民開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶，用于接收香港、澳門居民每人每日（ ）萬元額度內(nèi)的同名賬戶匯入資金。
22. 外匯人身保險(xiǎn)不包括下列哪項(xiàng)？
23. 外國駐華外交機(jī)構(gòu)、領(lǐng)事機(jī)構(gòu)外交人員和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)人員憑《外交人員證》、《行政技術(shù)人員證》等材料直接在銀行辦理個(gè)人購匯、結(jié)匯、外幣現(xiàn)鈔存入或提取業(yè)務(wù)，（ ）個(gè)人年度便利化額度。
24. 銀行為駐華外交機(jī)構(gòu)、領(lǐng)事機(jī)構(gòu)外交人員和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)人員辦理個(gè)人購匯、結(jié)匯、外幣現(xiàn)鈔存入、外幣現(xiàn)鈔提取相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)備注“（ ）”。
25. 境內(nèi)非居民個(gè)人購買銀行代銷的理財(cái)、紙黃金等投資類產(chǎn)品，應(yīng)如何申報(bào)？
26. 境內(nèi)非居民個(gè)人使用境內(nèi)發(fā)行的人民幣借記卡進(jìn)行ETC消費(fèi)時(shí)應(yīng)如何申報(bào)？
27. 農(nóng)行城東支行客戶國內(nèi)A公司有員工B為意大利人，A公司和員工B人民幣賬戶都在農(nóng)行城東支行開戶，員工B已在國內(nèi)工作三年。（2）2021年2月，員工B支付電費(fèi)150.00元人民，電費(fèi)收款銀行為工行，收款單位為國家電網(wǎng)公司，請(qǐng)問以下正確的是：
28. 農(nóng)行城東支行客戶國內(nèi)A公司有員工B為意大利人，A公司和員工B人民幣賬戶都在農(nóng)行城東支行開戶，員工B已在國內(nèi)工作三年。（3）2021年2月，員工B用工資所得向在德國的境外法國籍家屬匯出贍家款2萬美元，收款銀行為德意志銀行法蘭克福分行，請(qǐng)問以下正確的是：
29. 老王在一家外資企業(yè)工作，春節(jié)老王夫婦赴英國探望在英國留學(xué)兩年的兒子，出發(fā)前將1000英鎊匯至英國朋友賬戶作為在英期間的旅行費(fèi)用，將2000英鎊匯至兒子賬戶作為其在英國留學(xué)期間的餐飲、住宿和交通費(fèi)用；3月老王夫婦將空置的一處房屋短期出租給來華私人旅行的美國人TOM一家，收到1000美元匯款的租金；6月老王公司向已在境內(nèi)工作8個(gè)月的日本籍員工田中支付工資人民幣8000元；則以上交易應(yīng)如何申報(bào)？（3）老王收到的1000美元房屋租金，應(yīng)申報(bào)在（ ）。
30. 境外個(gè)人就職于境內(nèi)某公司，使用合法取得的人民幣薪酬購匯6萬美元，以下說法正確的是（ ）
31. 取得外國人永久居留身份證的境外個(gè)人辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下說法正確的是
32. 以下說法錯(cuò)誤的是
33. 境內(nèi)個(gè)人從本人外匯賬戶內(nèi)一次性匯出2萬美元，用于支付留學(xué)期間的各種生活費(fèi)用，銀行以下做法正確的是
34. 關(guān)于境外個(gè)人薪酬購付匯業(yè)務(wù)，以下說法錯(cuò)誤的是
35. 個(gè)人持2萬美元現(xiàn)鈔到銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理占用年度便利化額度的結(jié)匯，以下說法正確的是
36. 境內(nèi)個(gè)人在境外工作期間，境外公司為其投保了人身意外險(xiǎn)。在保險(xiǎn)有效期內(nèi)，該個(gè)人因工作事故不幸身亡，觸發(fā)保險(xiǎn)理賠。保險(xiǎn)受益人（境內(nèi)個(gè)人）到銀行辦理保險(xiǎn)賠償金解付入賬結(jié)匯，以下說法正確的是（）
37. 關(guān)于“贍家款”，以下說法錯(cuò)誤的是
38. 外國駐華外交機(jī)構(gòu)、領(lǐng)事機(jī)構(gòu)外交人員和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)人員憑《外交人員證》《行政技術(shù)人員證》《國際組織人員證》等材料辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)，以下說法不正確的是
39. 境內(nèi)個(gè)人辦理不占用年度便利化額度的境外就醫(yī)購匯業(yè)務(wù)，以下說法不正確的是
40. 張女士（境內(nèi)個(gè)人）的兩名子女在國內(nèi)某國際學(xué)校就讀（每年學(xué)費(fèi)約50萬元人民幣），且每年需還房貸近40萬人民幣。為維持家庭支出，其配偶（境外個(gè)人，在美國工作）每年需從境外匯款近15萬美元贍家款至張女士境內(nèi)賬戶，以下說法正確的是（）。
41. 被外匯局列入“關(guān)注名單”的關(guān)注個(gè)人辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，下列說法正確的是（）。
42. 銀行不得在以下哪些（ ）情況下為存款人開立個(gè)人銀行賬戶和銷戶業(yè)務(wù)
43. 個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者辦理對(duì)外貿(mào)易（ ）應(yīng)通過本人的（ ）進(jìn)行
44. 對(duì)于列入“關(guān)注名單”管理的客戶，應(yīng)憑（ ）在銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)。銀行應(yīng)當(dāng)按照真實(shí)性審核原則，嚴(yán)格審核相關(guān)證明材料。
45. 個(gè)體工商戶辦理結(jié)匯，需要提供以下哪些（ ）材料
46. 個(gè)人憑本人有效身份證件在銀行辦理年度便利化額度內(nèi)的結(jié)匯和購匯。（ ）可作為境內(nèi)個(gè)人有效身份證件。
47. 個(gè)人可通過（ ）渠道辦理結(jié)匯和購匯。
48. 境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑（ ）辦理。
49. 外匯局對(duì)下列情況，通過銀行以《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》予以告知。
50. 銀行辦理個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)，以下說法正確的是：
51. 銀行為個(gè)人開立外匯賬戶時(shí)，以下說法正確的是：
52. 對(duì)于個(gè)人購匯信息，以下說法正確的是
53. 關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯，以下說法正確的是
54. 銀行開展個(gè)人外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)依據(jù)（ ）制定銀行內(nèi)部管理制度。
55. 銀行開展個(gè)人外匯創(chuàng)新業(yè)務(wù)前，應(yīng)將（ ）等書面告知國家外匯管理局。
56. 除下列情況外，銀行應(yīng)將個(gè)人結(jié)售匯數(shù)據(jù)錄入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)：
57. 個(gè)人臨時(shí)決定前往香港旅游購物，到附近銀行網(wǎng)點(diǎn)提取1000港幣，銀行不能以未提前預(yù)約為由簡單拒絕業(yè)務(wù)辦理。
58. 境內(nèi)個(gè)人手持300美元現(xiàn)鈔，想在銀行兌換成人民幣，銀行要求必須先開立外匯賬戶方可辦理結(jié)匯。
59. 在個(gè)人系統(tǒng)出現(xiàn)全國性系統(tǒng)故障時(shí)，國家外匯管理局將通過國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)發(fā)布信息，啟動(dòng)應(yīng)急業(yè)務(wù)辦理。應(yīng)急期間，個(gè)人不得在銀行柜臺(tái)正常辦理外匯業(yè)務(wù)。
60. 王先生在銀行柜臺(tái)辦理提鈔1.5萬美元，隨后立即存入其妻子李女士的賬戶，資金未離開柜臺(tái)，無需向銀行所在地外匯局事前報(bào)備。
61. 近親屬之間代辦個(gè)人外匯業(yè)務(wù)無需提供委托書。
62. 境外個(gè)人在《建設(shè)部 商務(wù)部 國家發(fā)展和改革委員會(huì) 中國人民銀行 國家工商行政管理總局 國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)市場外資準(zhǔn)入和管理的意見》（建住房〔2006〕171號(hào)）發(fā)布之后（即2006年7月11日之后）在境內(nèi)購買的商品房，確有真實(shí)、合理理由出租的，銀行可通過個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目特殊外匯業(yè)務(wù)處置制度，審核個(gè)人有效身份證件和有交易額的購匯資金來源材料（含稅務(wù)憑證）辦理。
63. 境內(nèi)個(gè)人購買的境內(nèi)銀行外匯理財(cái)產(chǎn)品到期結(jié)匯，本金與收益均應(yīng)在年度便利化額度內(nèi)辦理結(jié)匯。
64. 持有《外國人永久居留身份證》的境外個(gè)人適用購匯年度便利化額度，因此該類個(gè)人外匯業(yè)務(wù)管理應(yīng)按照境內(nèi)個(gè)人管理
65. 境內(nèi)個(gè)人加入外國國籍或取得經(jīng)境外永久居留權(quán)后，銀行可憑身份轉(zhuǎn)換后的有效身份證件，同步轉(zhuǎn)換個(gè)人外匯賬戶性質(zhì)。
66. 個(gè)人至銀行柜面辦理500美元現(xiàn)鈔結(jié)匯，需在銀行開立個(gè)人賬戶后方可辦理。
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